| |
Дата розміщення: 25.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, визначення регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Ревiзора за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.
4. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014 рiк.
6. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв дирекцiї Товариства. Обрання членiв дирекцiї Товариства.
7. Прийняття рiшення про припинення повноважень ревiзора Товариства. Обрання ревiзора Товариства. Затвердження умов договору з ревiзором. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з ревiзором.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили. Всi питання порядку денного розглянутi. Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обранi голова зборiв Ломачевський С.М., секретар Ломачевська О.М., регламент затверджений, лiчильна комiсiя обрана.
2-4. Звiти органiв управлiння i контролю, рiчний звiт та баланс затвердженнi.
5. Затверджений прибуток Товариства за 2014 рiк в сумi 1940 тис. грн. Прибуток направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства.
6. Переобрана Дирекцiю на наступний термiн каденцiї у складi: Генеральний директор Гроневольд Рiкус Фрiдрiх, директор Ломачевський С.М., 1- й заступник директора Киричек Є.Г., заступник директора Островська Н. В.
7. На наступний термiн каденцiї переобран Ревiзор Корсуна О.В. Умови трудового договору з Ревiзором затвердденi.
По всiм питання рiшення приняте 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих акцiй. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: