| |
Дата розміщення: 29.04.2015
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада |
Генеральний директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Гроневольд Рiкус Фрiдрiх |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
д/н, CG7TVTYT76D, 29.11.2013, Адмiн. територiальної громади м.Ротенбург на Таун |
| 4) рік народження** |
1949 |
| 5) освіта** |
д/н |
| 6) стаж роботи (років)** |
0 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
даних немає |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
19.04.2012, 3 роки |
| 9) опис |
Генеральний директор Товариства:
1) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляє iнтереси Товариства як на територiї України, так i за її межами;
2) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, ухвалює стратегiю Товариства, затверджує рiчний бюджет, бiзнес-плани та здiйснює контроль за їх реалiзацiєю;
3) встановлює порядок прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв;
4) визначає загальнi засади iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлює порядок надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначає перелiк вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлює порядок доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснює контроль за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
5) проводить перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв;
6) приймає рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Директора, першого заступника директора та заступника директора;
7) забезпечує функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявляє недолiки системи контролю, розробляє пропозицiї та рекомендацiї щодо її вдосконалення. Здiйснює контроль за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора
8) iнiцiює проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
9) призначає та звiльняє внутрiшнiх аудиторiв Товариства;
10) призначає тимчасово виконуючого обов'язки Директора до обрання Директора загальними зборами;
11) надає Директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору.
Iнформацiя про винагороду за обов"язки генерального директора, в тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною.
Емiтент не володiє iнформацiєю про посади посадової особи на будь-яких iнших пiдприємствах, загального стажу роботи та непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом звiтного року змiни не було. |
| 1) посада |
Директор (член дирекцiї) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Ломачевський Сергiй Миколайович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АВ, 831140, 24.10.2008, Калинiвський РВ УМВС України у Вiн. обл. |
| 4) рік народження** |
1977 |
| 5) освіта** |
вища, Київський нацiональний унiверситет технологiй та дизайну |
| 6) стаж роботи (років)** |
17 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
01.11.2000 - 01.03.2001 ЗАТ "Калина", кравець
01.03.2001 - 09.06.2003 Iнженер-технолог
09.06.2003 - 29.03.2004 Старший iнженер-технолог
01.04.2004 - 19.09.2006 ТОВ "Гротекс", Iнженер-технолог
21.09.2006 - 10.10.2007 ЗАТ "Калина", Голова правлiння
З 10.10.2007 р. по теперiшнiй час директор ПрАТ "Калина" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
19.04.2012, до 30.07.2015 р. |
| 9) опис |
Директор Товариства:
1) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами;
2) органiзовує скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв;
3) вiдкриває та закриває рахунки у банкiвських установах;
4) пiдписує (видає) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписує (укладає) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписує iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;
5) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
6) розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадовi iнструкцiї та посадовi оклади (тарифнi ставки (оклади) працiвникiв Товариства;
7) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладення стягнень вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
8) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшенням загальних зборiв та Генерального директора;
9) приймає рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
10) в межах своєї компетенцiї видає накази i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
11) пiдписує вiд iменi Дирекцiї колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
12) здiйснює iншi функцiї та виконує iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством.
Акцiями не володiє.
Винагороду за обов"язки директора в натуральнiй формi не отримував.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Протягом звiтного року змiни не було.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| 1) посада |
Головний бухгалтер (член дирекцiї) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Островська Наталiя Валерiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 562660, 09.10.1997, Калинiвський РВ УМВС України у Вiн. обл. |
| 4) рік народження** |
1977 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
19 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
04.06.2002 - 13.09.2002 МПП "Колос", бухгалтер
06.02.2003 - 16.03.2005 ЗАТ "Калина", Заступник головного бухгалтера
З 16.03.2005 р. по теперiшнiй час Головний бухгалтер ПрАТ "Калина" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
19.04.2012, 3 роки |
| 9) опис |
До повноважень посадової особи, як головного бухгалтера, вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Акцiями не володiє.
Винагороду за обов"язки члена дирекцiї, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Протягом звiтного року змiни не було.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| 1) посада |
1-й заступник директора - головний iнженер (член дирекцiї) |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Киричек Євгенiя Григорiвна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
АА, 981474, 11.05.1999, Калинiвський РВ УМВС України у Вiн. обл. |
| 4) рік народження** |
1957 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
38 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
З 26.09.2000 р. по теперiшнiй час ПрАТ "Калина", Перший заступник директора - головний iнженер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
19.04.2012, 3 роки |
| 9) опис |
Перший заступник директора виконує функцiї Директора у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй Директора перший заступник директора має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом.
Акцiями не володiє.
Винагороду за обов"язки члена дирекцiї, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Протягом звiтного року змiни не було.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| 1) посада |
Ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Корсун Олег Валерiйович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
СО, 255084, 26.10.1999, Шевченкiвський РУ ГУ МВС України у м.Києвi |
| 4) рік народження** |
1977 |
| 5) освіта** |
вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Останнi 5 рокiв обiймає посаду директора постiйного представництва фiрми "Гротекс iнтерпрайзес" (м. Київ, вул.Молодогвардiйська,20) |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
19.04.2012, 3 роки |
| 9) опис |
РЕВIЗОР є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово - господарської дiяльностi, а також встановлення порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Акцiями не володiє.
Винагороду за обов"язки ревiзорв, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Протягом звiтного року змiни не було.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Генеральний директор | Гроневольд Рiкус Фрiдрiх | д/н, CG7TVTYT76D, 29.11.2013, Адмiн. територiальної громади м.Ротенбург на Таун | 424019 | 95 | 424019 | 0 | 0 | 0 | | Директор (член дирекцiї) | Ломачевський Сергiй Миколайович | АВ, 831140, 24.10.2008, Калинiвський РВ УМВС України у Вiн. обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер (член дирекцiї) | Островська Наталiя Валерiвна | АА, 562660, 09.10.1997, Калинiвський РВ УМВС України у Вiн. обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1-й заступник директора - головний iнженер (член дирекцiї) | Киричек Євгенiя Григорiвна | АА, 981474, 11.05.1999, Калинiвський РВ УМВС України у Вiн. обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ревiзор | Корсун Олег Валерiйович | СО, 255084, 26.10.1999, Шевченкiвський РУ ГУ МВС України у м.Києвi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
424019 |
95 |
424019 |
0 |
0 |
0 |
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|
Телефон: 
e-mail: